Video ¿Y dónde está el exCEO de Aras?

 Por Heriberto Barrientos 

Han pasado más de 15 meses en que se hizo público en el estado de Chihuahua el mega fraude financiero de la empresa colocadora de capital “Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V.”, con hasta la fecha 6 mil 654 denuncias penales promovidas por parte de inversionistas afectados, y donde quedan diversas interrogantes que no han sido esclarecidas por las autoridades investigadoras y financieras.

La primera de ellas, ¿dónde se encuentra actualmente el principal socio fundador de Aras, el ex CEO Armando Gutiérrez Rosas?, por quien las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) han solicitado una ficha roja de búsqueda a Interpol en 195 países, aunque algunas versiones apuntan a que huyó a la ciudad de El Paso, Texas, y ha sido visto incluso realizando compras en centros comerciales (mall).

Una segunda es ¿por qué las autoridades federales como la Fiscalía General de la República (FGR), no han actuado ante la magnitud del delito y se desconoce el papel que han desarrollado para investigar y rastrear a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) (UIF) el destino final del dinero.

Por lo que se desconoce hacía donde fueron a parar los miles de millones de pesos que fueron obtenidos por parte de la empresa Aras de los miles de inversionistas afectados, a quienes se les ofrecían jugosos rendimientos mensuales de hasta el 10 por ciento, y donde se hizo público en diciembre del año pasado que dicha empresa, abrió e inscribió actividades comerciales en países como Panamá, además de Estados Unidos donde ya tenía al menos seis oficinas.

Otra de las interrogantes es ¿hasta cuándo las autoridades investigadoras y los jueces penales permitirán que los más de 110 bienes que permanecen asegurados, (oficinas, casas, terrenos, autos y demás) sean enajenados para regresar una parte del dinero perdido a los inversionistas demandantes?.

Otro aspecto que se desconoce es ¿qué ha pasado? con el resto de participantes cercanos a Armando Gutiérrez Rosas; esposa y amigos cercanos de la infancia en la colonia Ponce de León, quienes participaron por meses dentro de la estructura directiva de Aras enganchando inversores, siendo también presuntamente coparticipes de los delitos de fraude y asociación delictuosa.

A la fecha se han judicializado solo tres carpetas de investigación ante los tribunales locales, la primera en el mes de abril de este año por el presunto desvió de 14 millones 797 mil pesos en perjuicio de 15 inversionistas; la segunda en el mes de agosto por la afectación de 300 inversionistas en la primera mega audiencia por 70 millones de pesos defraudados, mientras que la tercera y última audiencia masiva de vinculación a proceso fue en el mes de octubre de 2022 en perjuicio de 400 inversionistas.

Es decir a la fecha, faltan todavía de que el Ministerio Público consigue a los tribunales locales 5 mil 939 demandas.

Ante la lentitud y complejo del caso, se suman actos indebidos de servidores públicos, pues agentes de la policía ministerial fueron suspendidos y dados de baja tras haber hecho uso indebido para fines personales, de casas aseguradas de la citada compañía, que según reportes públicos habría enganchado a más de 18 mil inversionistas en su historial de ofrecimientos financieros.

CRONOLOGÍA DEL MEGA FRAUDE DEL CASO ARAS BUSINESS GROUP EN CHIHUAHUA

21 DE SEPTIEMBRE 2021

“No estoy desaparecido, son chismes”: Armando Gutiérrez Rosas

El entonces CEO de Aras Busines Group, Armando Gutiérrez Rosas concedió una entrevista a medios digitales en donde afirmó que no tenía nueve días desaparecidos y “desmentía” que hubiera problemas financieros. “En realidad estimo que muchas veces pueden ser chismes, inclusive personas mal intencionadas, inclusive una competencia que se ve rebasada por lo que está haciendo Aras. Trabajo de lunes a domingo; es falta de información, un chisme”, decía.

30 DE OCTUBRE 2021

Pospuso Aras citas para pagos de rendimientos

Inversionistas del grupo Aras externaron públicamente su preocupación del fraude o desfalco ante el hecho de que, en reiteradas ocasiones, el personal les había pospuesto las citas para entregar rendimientos del período y darles información de saldos.

Al respecto, el delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Gabriel Ramiro Leija Pérez, dijo que el caso Aras estaba “muy movido” en el ambiente financiero, y la institución ya la tenían en observación, pero no habían recibido queja formal alguna de inversionistas.

3 DE NOVIEMBRE 2021

Se interpone la primera denuncia vs Aras en Chihuahua

Fue el 3 de noviembre de 2021 cuando se presentó la primera querella por la vía penal por el delito de fraude en contra de la empresa “Aras Investmen Business Group S.A.P.I. de C.V.” en la ciudad de Chihuahua por el incumplimiento en el pago de dividendos y regreso de capital.

17 DE NOVIEMBRE 2021

Ordena CNBV suspender captación de ahorros de Aras

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó a la firma Aras Business Group suspender la promoción de captación de ahorros del público en general, debido a que esta empresa no tiene la autorización para hacerlo por no ser una organización perteneciente al sistema financiero.

La CNBV reportó que Aras no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esa Comisión, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México.

25 DE DICIEMBRE 2021

Aras se constituyó como nueva sociedad mercantil en Panamá

Siete meses antes de que Aras Business Group S.A.P.I. de C.V. entrara en crisis financiera en Chihuahua al no poder cumplir con la entrega de dividendos y capital a miles de inversores, directivos de la empresa se trasladaron y constituyeron una nueva sociedad mercantil en Panamá, país considerado un paraíso fiscal para la evasión de impuestos y lavado de dinero.

Información pública que fue solicitada al Registro Público de Panamá a través de la página https://www.rp.gob.pa/ confirmó que el 18 de febrero de 2021 se constituyó la nueva empresa bajo el tipo de “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, según consta en el folio de inscripción mercantil número 155702474 que aparece en los registros del Gobierno panameño.

5 DE ABRIL 2022

Detienen a tres socios inversionistas de Aras y embargan 107 bienes inmuebles a la compañía.

La Fiscalía General del Estado capturó a Óscar Gonzalo H. M., Sergio Armando G. C., así como a Diana Ivonne C. P., como probables responsables de los delitos de fraude y asociación delictuosa en perjuicio de miles de víctimas.

En distintas intervenciones, fueron cumplimentadas diversas órdenes de aprehensión. Derivado de la integración de los respectivos expedientes, la FGE obtuvo de los jueces en materia penal, el embargo de 107 bienes inmuebles.

11 DE ABRIL 2022

Reciben directivos de Aras primera vinculación a proceso por carpeta de 14.7 MDP

Dentro de la causa penal 720/2022, el juez de control Humberto Chávez Allende dictó auto de vinculación a proceso en contra de Diana Ivonne C. P. y Sergio Armando G. C. por el presunto delito de fraude y asociación delictuosa. En el caso de la mujer se le concedió el beneficio del arraigo debido a que había dado a luz a una bebe.

Ambos, socios fundadores de la empresa Aras fueron acusados de cometer fraude en contra de 15 inversionistas por un detrimento de 14 millones 797 mil 250 pesos y 5 mil dólares; en algunos casos, las víctimas llegaron a celebrar hasta 4 contratos de inversión de capital, algunos recibieron una parte del dinero que entregaron a la empresa y en la mayoría de los casos, nunca se les entregaron ganancias.

4 DE MAYO 2022

Emiten Ficha Roja de Interpol para detener a Armando Gutiérrez

La Organización Internacional de Policía Criminal –Interpol por sus siglas en inglés–, giró una ficha roja sobre Armando Gutiérrez Rosas para su detención en cualquiera de los 195 países del mundo.

El fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, declaró que interpol notificó que la ficha ya fue emitida para que sea presentado ante la justicia.

9 DE AGOSTO 2022

Reciben socios detenidos segunda vinculación a proceso en mega audiencia de 300 víctimas

Los tres administradores de Aras, Sergio Armando G. C., Óscar Gonzalo H. M., y Diana Ivonne C. P., quedaron vinculados a proceso penal, por los delitos de fraude y asociación delictuosa. Así lo determinó la Juez de Control dentro de la Causa Penal 2180/2022, en la que el Ministerio Público acreditó responsabilidad en perjuicio de 300 víctimas por un monto aproximado de 70 millones de pesos.

La Juez señaló un plazo de tres meses para el cierre de la carpeta de investigación.

14 DE OCTUBRE 2022

Aplica juez tercera vinculación a proceso a los tres únicos detenidos por afectación a 400 víctimas

Un Juez penal aplicó el auto de vinculación a proceso en contra de Diana Ivonne C.P., Sergio Armando G.C. y Oscar Gonzalo H.M por el delito de fraude y asociación delictuosa, en perjuicio de 400 víctimas que confiaron en la empresa Aras Investment Business Group para formar portafolios de inversión.

A través de la causa penal 2913/2022, el juez de control consideró que había elementos suficientes para acreditar que los detenidos pudieron haber participado en los delitos que demostró la FGE, y se estableció un periodo de 3 meses como plazo de investigación.

24 DE NOVIEMBRE 2022

Dan de baja a policía ministerial que uso para fines personales casa de Aras asegurada en el fraccionamiento San Charbel

El 24 de noviembre Rubén T. R., causó baja como agente de la Policía Ministerial luego de que se concluyera el proceso administrativo que se inició en su contra, luego de que éste utilizó una de las propiedades embargadas a la empresa Aras Investment Business Gruop como propia.

Así lo informó el fiscal de la zona Centro, Francisco Martínez, quien dijo que el proceso penal en contra del exagente ministerial se mantenía activo bajo los delitos de allanamiento y la violación de sellos de aseguramiento.

Fue el pasado 30 de marzo cuando la defensa de Aras presentó una denuncia en contra del exministerial Rubén R. T., por allanamiento de morada de una residencia ubicada en el residencial San Chárbel, uno de los de mayor plusvalía en el capital del estado, dicha denuncia también fue en contra de Lorenzo Armando R.V., quien también habría violado los sellos de aseguramiento.